transport

Pemilik toko cheesesteak Tony Luke di South Philly mengaku bersalah dalam skema penipuan pajak

Duo ayah-anak di belakang toko steak keju South Philly Tony Luke mengaku bersalah Senin pagi atas tuduhan federal dalam skema penghindaran pajak yang berlangsung satu dekade, kata jaksa. Restoran andalan di Oregon Avenue dan Front Street, makanan pokok di kota itu sejak 1992, menyembunyikan pendapatan bisnis dan mengembangkan skema rumit yang melibatkan pembayaran sebagian dari pembukuan karyawan.

Anthony Lucidonio, Sr., 84, dari Philadlephia, dan Nicholas Lucidonio, 56, dari New Jersey, masing-masing mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat. Kejahatan itu membawa hukuman penjara hingga lima tahun.

Penyelidikan IRS bermula dari perselisihan keluarga yang penuh dendam yang berujung pada pemecatan Anthony Lucidonio Jr., lebih dikenal sebagai Tony Luke Jr., pada tahun 2015 yang kemudian menggugat ayah dan saudara laki-lakinya dan memecah bisnis menjadi waralaba dengan banyak lokasi.

Restoran South Philly di pusat dakwaan — Tony Luke Asli — tidak berafiliasi dengan merek atau waralaba Tony Luke, yang memiliki lokasi di tempat lain di Philadelphia, daerah sekitarnya, New Jersey, Maryland, New York dan Washington, DC Tony Luke Jr. awalnya meluncurkan usaha waralaba pada tahun 2007.

Setelah kejatuhan keluarga pada tahun 2015 mengakibatkan perselisihan hukum atas masa depan bisnis, penyelidik federal memperoleh catatan penjualan dan informasi penggajian yang mengungkapkan skema yang dijalankan di Tony Luke Asli antara 2006-2016.

Tony Luke Jr. tidak didakwa sehubungan dengan skema penipuan pajak dan segera menjauhkan diri dari masalah toko South Philly ketika dakwaan dijatuhkan pada tahun 2020.

Penyelidik menemukan bahwa Tony Luke Sr. dan Nicholas Lucidonio gagal menyetor jutaan dolar tunai ke bank bisnis perusahaan, sebuah manuver yang dipermudah oleh sebagian besar pelanggan Tony Luke yang membayar tunai.

Sementara penerimaan dan pendapatan aktual restoran dilacak oleh sistem POS toko dan dikirim ke kantor administrasi perusahaan, keluarga Lucidonio memberi akuntan mereka informasi rekening bank bisnis mereka untuk menyiapkan dan mengajukan pengembalian pajak penghasilan badan tahunan berdasarkan pendapatan yang tidak dilaporkan.

Keluarga Lucidonio juga melakukan penipuan pajak gaji dengan menulis cek untuk karyawan yang hanya mewakili upah untuk sebagian dari jam kerja mereka. Para karyawan diarahkan untuk mendukung gaji mereka kembali ke Lucidonios dan manajer toko, dengan imbalan menerima amplop berisi uang tunai yang mencerminkan jumlah jam sebenarnya mereka bekerja, kata jaksa.

“Uang tunai yang diberikan tidak hanya mencakup jumlah bersih dari gaji mereka setelah pajak, tetapi juga upah tunai tambahan yang substansial untuk jam kerja tambahan yang tidak ada pajak federal yang dipotong atau dibayarkan ke IRS,” kata dakwaan tahun 2020.

Skema penggajian membuat akuntan perusahaan secara substansial mengecilkan upah yang dibayarkan kepada karyawan dan pajak gaji yang dimiliki IRS.

Selama proses gugatan tahun 2015 atas hak waralaba dan royalti dari merek Tony Luke, keluarga Lucidonio semakin khawatir bahwa perselisihan dengan Tony Luke Jr. akan mengungkap penipuan pajak.

Tony Luke Sr. dan Nicholas Lucidonio mengarahkan akuntan mereka untuk mempersiapkan dan mengajukan amandemen pengembalian pajak perusahaan untuk tahun 2013 dan 2014 untuk membantu menutupi jejak mereka. Pengembalian ini melaporkan perkiraan penjualan dan penerimaan yang sebenarnya berdasarkan catatan POS, tetapi Lucidonios juga mengklaim pengeluaran bisnis fiktif untuk melanjutkan skema penipuan pajak, kata jaksa.

Dalam memorandum pembelaan yang diajukan ke pengadilan pada hari Senin, pemerintah mengatakan pihaknya bermaksud untuk membuktikan pada sidang hukuman para terdakwa bahwa IRS kehilangan antara $ 550.000 dan $ 1,5 juta sebagai akibat dari skema tersebut.

“Sementara mereka berhasil menyesatkan akuntan mereka, mereka tidak bisa melakukan hal yang sama ketika datang ke IRS,” kata Yury Kruty, agen khusus investigasi kriminal IRS. “Kasus seperti ini menggarisbawahi keahlian yang dimiliki agen khusus IRS dan kemampuan mereka untuk melacak upah yang tidak dilaporkan yang dibayarkan kepada karyawan. Hari ini, Anthony Lucidonio Sr. dan Nicholas Lucidonio telah mengambil langkah ke arah yang benar dengan mengakui kesalahan mereka dan menerima tanggung jawab atas tindakan mereka.”

Pengacara Tony Luke Sr. dan Nicholas mengatakan Senin bahwa toko cheesesteak di South Philly akan tetap buka.

pengeluaran.hk.2021 sudah pasti tidak teledor kita bagikan kepada tiap-tiap togelers di tanah air. Melalui proses panjang dan luar biasa pengeluaran sgp dapat di share melalui web ini secara formal dan berlisensi singapore pools. Dibalik itu seluruh ternyata pengeluaran sgp punyai faedah lain yang belum seluruh orang ketahui. Langsung saja dijelaskan bahwa pengeluaran sgp sanggup dijadikan acuan untuk memenangi taruhan togel sgp hari ini.